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熊猫股份召开2020年临时股东大会、董事会和监事会

熊猫电子  2020年04月07日

  3月26日下午,熊猫股份在装备园召开了2020年第一次临时股东大会。本次会议由董事、总经理夏德传主持,月博首页 部分董事、监事、高级管理人员和会计师、见证律师出席了会议。
  会议选举熊猫股份党委书记李长江为第九届董事会非执行董事。会议审议通过了关于修改月博首页 章程、股东大会议事规则和监事会议事规则的议案;按照国务院有关规定,月博首页 依据《月博首页 法》和香港联交所上市规则的要求,结合实际运作,修改了股东大会召开前发出会议通知的时限,及需要履行的程序,进一步优化、规范了月博首页 治理,将提升月博首页 规范运作效率。
  由于修改月博首页 章程和股东大会议事规则涉及类别股东权利,月博首页 于2020年第一次临时股东大会召开后,依次召开2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会。上述会议的各项议案均获通过。
  3月27日上午,熊猫股份在装备园召开了第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十一次会议。董事长周贵祥和监事会主席赵冀分别主持召开了上述会议。月博首页 董事会、监事会成员均出席了会议,管理层及相关人员和会计师列席会议。
  上述会议审议通过了董事会工作报告、监事会工作报告、总经理工作报告、财务相关报告、利润分配方案、2019年年报及摘要、资本支出项目预算草案、聘任审计机构、选举董事会相关专业委员会委员及提名非职工监事候选人等共27项议案。会议建议向全体股东每十股派发现金红利人民币0.175元(含税),共派发现金红利总额为人民币1599.22万元。会议确定了2020年度经营目标。
  会上,周贵祥作重要讲话,对月博首页 2020年度经营发展目标、人才战略实施、产业结构调整、创新发展路径等提出了新的具体要求。其他董事和监事会成员在月博首页 发展规划制定、合资月博首页 管控、发挥上市月博首页 平台作用等发面提出了意见和建议。
  同日,月博首页 召开了第九届董事会审核委员会会议,审核委员会委员和独立董事听取了会计师2019年年报审计工作汇报,及月博首页 关于内部控制评价工作情况的汇报。(刘娟)
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